Pinigų plovimas bankuose ir jo prevencija | PPT
Kriptoturto sektoriuje – skaidrumą didinantys įstatymo pakeitimai | Lietuvos Respublikos finansų ministerija
FNTT: pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius toliau auga, daugėja prašymų stabdyti išviliotas lėšas | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Pinigų plovimo prevencijos įstatymas – pasitikrinkite, ar taikomas jūsų verslui
Pinigų plovimo prevencijos mokymai verslo atstovams | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pinigų plovimo prevencija: griežtinamas kripto valiutų verslo reguliavimas | Diena.lt
Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
I. Ambrasūnaitė. Nauji iššūkiai verslui sugriežtinus pinigų plovimo prevencijos taisykles – Teisė profesionaliai
INFOLEX.LT > Pinigų plovimo įstatymas – pasitikrinkite, ar taikomas jūsų verslui
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras | Lietuvos bankas
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas - Kauno Žinios
Konservatoriai ragina S. Skvernelį paankstinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įsigaliojimą | infa.lt
FNTT: tarp pinigų plovimo prevencijos pažeidimų vyrauja netinkama klientų kontrolė - LRT
Pritarta efektyvesnėms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms | Ekspertai.eu
Pinigų plovimas bankuose ir jo prevencija | PPT
Individualūs mokymai įmonėms PP/TF prevencijos srityje | LEWBEN
INFOLEX.LT > Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja sertifikavimo programa
Veikla | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Pinigų plovimo prevencijos ekspertė: kitąmet baudų gali sulaukti daugiau įmonių
Priimtas naujas Korupcijos prevencijos įstatymas – Teisė profesionaliai
Bauda už netinkamą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Advokatų kontora GLIMSTEDT
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
10 tūkst. eurų kliento pirkinys grynaisiais verslininkui gali lemti pinigų plovimo patikrą - Teisės Vartai
