Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Pinigų Plovimo Prevencija
Bankas reikalavo pasiaiškinti, kur išleido išgrynintus pinigus
Vilnietis palaidojęs senelį, jo bute rado 10 tūkst. eurų: banke su jais jaučiamės kaip vagys - MadeinVilnius.lt - Vilniaus naujienų dienoraštis
Paaiškino G. Kildišienės mamos pinigų kilmę: tai susiję su skaudžia netektimi - Anyksta.lt
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Pasiskolino pinigų, bet bankas neleido jais naudotis - Delfi verslas
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Gavote palikimą ar dovanų grynaisiais? Turėsite pasiaiškinti bankui, kur pinigus gavote ir kur išleisite | tv3.lt
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Šiaulių policija: investicijos be supratimo apie jas garantuoja nebent krachą | 15min.lt
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? – Teisė profesionaliai
